Statuten
Die Statuten sind das rechtliche Grunddokument der Gesellschaft. Sie werden von der Generalversammlung genehmigt.
Organisationsreglement
Ziel des Sonova Holding AG Organisationsreglements (‚OrgR’) ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem die betroffenen Gremien die geschäftlichen Aktivitäten von Sonova erfolgreich leiten können. Dazu ist Folgendes zu gewährleisten:
Das OrgR ist so ausgelegt, dass die Aufgabe, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen und zu entwickeln, an erster Stelle steht.
Komitee Satzungen
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Ausschüsse sind in den Ausschuss-Reglementen des Verwaltungsrats der Sonova Holding AG festgelegt. Die Ausschüsse berichten dem Verwaltungsrat regelmässig über ihre Tätigkeiten und Erkenntnisse. Die Gesamtverantwortung für die an die Ausschüsse delegierten Aufgaben verbleibt beim Verwaltungsrat.
Mitglieder: Adrian Widmer (Vorsitzender), Gregory Behar, Laura Stoltenberg and Julie Tay.
Im Rahmen seines Aufgabenbereichs unterstützt das Audit Committee den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Wirksamkeit der externen und internen Revision. Es überprüft die Finanzberichterstattung des Konzerns, die internen Kontrollsysteme, die Finanzstruktur sowie das Risikomanagement und prüft die Halbjahres- und Jahresabschlüsse der Gruppe.
Der Ausschuss überwacht zudem die Tätigkeiten der internen Revision und überprüft die Ergebnisse der internen Audits (siehe Ausschuss-Reglemente). Der Ausschuss tritt mindestens viermal pro Jahr oder bei Bedarf häufiger zusammen.
Mitglieder: Roland Diggelmann (Vorsitzender), Gregory Behar, Malina Man Lin Ngai und Julie Tay.
Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat in Fragen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Es überprüft die Vergütungsstruktur sowie die Vergütungshöhen und unterbreitet dem Verwaltungsrat entsprechende Vorschläge zur Genehmigung.
Darüber hinaus identifiziert und empfiehlt der Ausschuss geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat sowie – auf Empfehlung des CEO – für die Ernennung in die Geschäftsleitung. Entsprechende Anträge und Empfehlungen werden dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt (siehe Ausschuss-Reglemente).
Der Ausschuss tritt mindestens dreimal pro Jahr oder bei Bedarf häufiger zusammen.
Mitglieder: Hooi Ling Tan (Vorsitzende), Ingrid Cotoros, Malina Man Lin Ngai und Laura Stoltenberg.
Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Technologie- und Innovationsstrategie des Unternehmens unter Berücksichtigung technologischer Entwicklungen und sich wandelnder Kundenbedürfnisse.
Der Ausschuss führt jährlich eine Selbstevaluation durch und überprüft die Angemessenheit seines Reglements einmal pro Jahr. Es tritt mindestens zweimal pro Geschäftsjahr zusammen. Der CEO von Sonova nimmt als ständiger Gast an den Sitzungen teil. Externe Berater oder Experten können nach Ermessen der Vorsitzenden beigezogen werden.
Verhaltenskodex für Lieferanten und Allgemeine Einkaufsbedingungen
Wir, die Sonova Holding AG und ihre Gruppengesellschaften („Sonova“), legen an die Art und Weise, wie wir geschäftlich tätig sind, hohe Massstäbe an. Dies betrifft unsere Verantwortung als Unternehmen in der Gesellschaft ebenso wie eine tadellose Geschäftsethik, was wiederum die Befolgung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften beinhaltet. Mitarbeitende der Sonova Gruppe unterliegen dem Verhaltenskodex der Sonova Gruppe. Im Umgang mit Kollegen, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Aktionären haben sie sich den allgemein anerkannten ethischen Grundsätzen entsprechend zu verhalten.
Ein solches Verhalten erwarten wir auch von unseren Lieferanten. Ziel der Richtlinien für Lieferanten der Sonova Gruppe ist es, die Führungs- und Arbeitsstandards, die von allen mit Sonova zusammenarbeitenden Lieferanten eingehalten werden müssen, eindeutig festzulegen.
Übersetzte Versionen des SCoC sind unter dem Reiter Lieferantenbeziehungen auf der Seite Governance-Informationen abrufbar.
Verhaltenskodex
Unsere Unternehmenskultur vereint uns über alle Marken und Regionen hinweg. Die gemeinsamen Grundwerte und Überzeugungen spiegeln sich in dieser Kultur wider. Im Zentrum stehen dabei unsere hohen ethischen Grundsätze. Unsere Reputation ist eines unserer wertvollsten Güter. Sie wird durch unser Verhalten im Geschäftsleben wesentlich mitbestimmt und ist integraler Bestandteil unseres Ziels, nachhaltigen Erfolg und Wertschöpfung zu sichern. Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, dass die Sonova Gruppe auch weiterhin ihren guten Ruf für ethisches Verhalten und höchste Integrität behält.
Der Verhaltenskodex ist verbindlich für alle Mitarbeiter der Sonova Gruppe, deren Tochtergesellschaften und alle Auftragnehmer oder Lieferanten, die Arbeiten für die Sonova Gruppe oder eines ihrer Tochterunternehmen ausführen.
Bitte besuchen Sie unsere externe SpeakUp-Plattform, um eine Beschwerde direkt zu melden, oder um die Telefonnummern zu finden, wenn Sie direkt mit einem der (externen) Agenten sprechen möchten.
Steuergrundsätze
Sonova bekennt sich zur Einhaltung der Steuervorschriften und betreibt seinen massgeschneiderten internationalen Warenverkehr im Einklang mit allen geltenden Steuervorschriften.
Wie im Verhaltenskodex von Sonova festgelegt, strebt Sonova höchste Standards bei der Einhaltung von Gesetzen, Regeln, Vorschriften, Berichts- und Offenlegungspflichten an. Dies gilt auch für steuerliche Angelegenheiten. Die Steuergrundsätze enthalten allgemeine Informationen zu Verfahren und internen Richtlinien zur Einhaltung der Steuervorschriften innerhalb der Sonova Gruppe, d.h. für alle juristischen Personen, die sich im Mehrheitsbesitz befinden oder anderweitig direkt oder indirekt von der Sonova Holding AG kontrolliert werden.
Führungsprinzipien
Bei Sonova sind wir davon überzeugt, dass Führung ein wesentlicher Differenzierungsfaktor ist. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und anderen Interessengruppen zusammenarbeiten, soll uns von anderen Unternehmen unterscheiden. Um unseren Geschäftserfolg langfristig zu sichern, müssen wir die Stärken unserer Mitarbeitenden nutzen und sie in die Lage versetzen, ihr ganzes Potenzial zur Geltung bringen zu können. Die Führungsprinzipien von Sonova spiegeln unser gemeinsames Führungsverständnis wider und bilden die Grundlage für zeitgemässe und effektive Führung. Durch die Verinnerlichung und tägliche Umsetzung der Sonova Führungsprinzipien, erreichen wir unsere Ziele und tragen zur nachhaltigen Verwirklichung unserer Vision bei.
Vergütung
Detailliertere Informationen sind im Vergütungsbericht zu finden. Der Vergütungsbericht ist Teil des Geschäftsberichtes und beschreibt das von Sonova angewandte Vergütungssystem einschliesslich der wichtigsten Elemente und allgemeinen Grundsätze sowie die Verantwortlichkeiten für die Konzeption, das Genehmigungsverfahren und dessen Umsetzung im Detail. Darüber hinaus enthält der Bericht detaillierte Angaben zur Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.